Analisi Forense delle Criptovalute

Una nuova frontiera investigativa

Bitcoin, Ethereum e le altre criptovalute sono ormai presenti in ogni tipo di procedimento: frodi e schemi Ponzi, riciclaggio, estorsioni ransomware, appropriazioni indebite, contenziosi ereditari e societari. Contrariamente a quanto si crede, le blockchain pubbliche non sono anonime ma pseudo-anonime: ogni transazione lascia una traccia permanente e immutabile, che con le giuste competenze e strumenti può essere ricostruita, documentata e portata in giudizio.

Il nostro laboratorio unisce le metodologie della digital forensics tradizionale alle tecniche specialistiche di indagine su blockchain, offrendo un servizio completo in ambito civile e penale.

Tracciamento delle transazioni

Ricostruiamo i flussi finanziari on-chain seguendo il percorso delle criptovalute attraverso wallet, mixer ed exchange:

• Analisi di transazioni e indirizzi su Bitcoin, Ethereum e le principali blockchain, incluse le tecniche di clustering per ricondurre più indirizzi a un unico soggetto
• Utilizzo di strumenti professionali di blockchain analytics (Chainalysis, Crystal, Elliptic) per la ricostruzione dei flussi e l’identificazione di servizi, exchange e controparti
• Tecniche OSINT e analisi incrociate per collegare gli indirizzi virtuali a identità reali
• Individuazione di movimenti sospetti e tentativi di occultamento tramite mixer, chain-hopping e privacy coin

Acquisizione forense di wallet ed evidenze

Effettuiamo l’estrazione e la conservazione forense dei dati da qualsiasi tipo di wallet e dispositivo:

• Wallet hardware (Ledger, Trezor e altri) e wallet software (MetaMask, Electrum, app mobile)
• Identificazione e acquisizione forense di seed phrase, chiavi e file di backup rinvenuti sui dispositivi in sede di analisi, a fini probatori e nel rispetto della catena di custodia
• Recupero di tracce di attività crypto da computer e smartphone: app di exchange, cronologie, comunicazioni, documenti
• Ogni acquisizione è certificata tramite firme di hash (MD5/SHA-256) e documentata in modo ripetibile e opponibile alle parti

Sequestro e congelamento di asset

Supportiamo le autorità competenti nelle attività di identificazione, blocco e sequestro di fondi presso exchange, wallet custodial e altri fornitori di servizi centralizzati, operando in stretta collaborazione con consulenti legali e autorità giudiziarie. Il fattore tempo è determinante: gli asset virtuali possono essere trasferiti in pochi minuti, e un intervento tempestivo può fare la differenza tra il recupero e la perdita definitiva dei fondi.

Attribuzione di identità e KYC

Correliamo indirizzi e soggetti attraverso l’analisi di fonti pubbliche, transazioni tracciate e dati KYC degli exchange centralizzati, supportando le attività di attribuzione identitaria nei casi di frode, riciclaggio, appropriazione indebita e altri illeciti.

Supporto ai procedimenti giudiziari

Redigiamo perizie tecniche forensi e relazioni dettagliate sui flussi ricostruiti, e forniamo testimonianza in sede civile e penale, affiancando avvocati e autorità in ogni fase dell’iter giudiziario — dalla denuncia iniziale al dibattimento.

Quando rivolgersi a noi

• Vittime di frodi, falsi investimenti o schemi Ponzi in criptovalute
• Procedimenti penali con sequestro di wallet e asset virtuali
• Contenziosi civili, societari o ereditari che coinvolgono criptovalute
• Necessità di tracciare fondi trasferiti verso exchange o wallet ignoti
• Verifica della disponibilità di asset crypto in capo a un soggetto
• Estorsioni ransomware con richiesta di riscatto in criptovaluta

Devi tracciare o recuperare asset in criptovalute?